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J-GLOBAL ID：201802238161877511   整理番号：18A0162540

金融トランザクションと分散Ledgersにおける疑わしい活動の発見【Powered by NICT】

Finding Suspicious Activities in Financial Transactions and Distributed Ledgers

著者 (4件)： Camino Ramiro Daniel ,  State Radu ,  Montero Leandro ,  Valtchev Petko
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2017  号： ICDMW  ページ： 787-796  発行年： 2017年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 世界のバンクと金融機関は金洗濯の予防のためのいくつかの政策とテロリズムの資金調達と戦うために適合しなければならない。今日では,デジタル通貨,社会的取引プラットフォームと分散台帳支払いのような新しい金融技術の人気の増加であるが,それに応じて前述の規制を強化するためのアプローチが不足している。ソフトウエアツールは,通常,ドメインの専門家からの知識に基づく疑わしい取引を検出するために開発されているが,新しい犯罪戦術が出現するので,検出機構は更新されなければならない。疑わしい事例は少ないか存在しない,教師つき機械学習法の使用を妨げている。本論文では,グランドトルースを用いない財務情報を分析するための方法論を記述した。異常検出アルゴリズムのアンサンブルを用いたヒト専門家の検証を容易にするためにユーザ疑いランク付けが発生する。二つの事例研究でこの方法を適用した:民間企業と他のリプルネットワークトランザクションに関するからバンク資金運動に関連したものである。両例は興味ある類似性を共有する方法と得られたユーザランキングは疑わしい所見,異常検出は伝統的及び現代的決済システムでは必須であることを示すをもたらすことを示した。Copyright 2018 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 等級づけ ,  支援プログラム ,  事例研究 ,  資本調達 ,  *金融 ,  犯罪 ,  金融機関 ,  ヒト ,  *金 ,  私企業 ,  類似性
準シソーラス用語： 決済システム ,  異常検出 ,  検出アルゴリズム ,  グランドトゥルース , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (3件)： 金融 ,  活動 ,  発見