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J-GLOBAL ID：201802245945888964   整理番号：18A0354324

金を防止するための社会的ネットワーク分析を用いた洗濯【Powered by NICT】

Using social network analysis to prevent money laundering

著者 (2件)： Fronzetti Colladon Andrea (University of Rome Tor Vergata, Department of Enterprise Engineering, Via del Politecnico, 1-00133 Rome, Italy) ,  Remondi Elisa (University of Rome Tor Vergata, Department of Enterprise Engineering, Via del Politecnico, 1-00133 Rome, Italy)
資料名： Expert Systems with Applications  (Expert Systems with Applications)
巻： 67  ページ： 49-58  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0178A  ISSN： 0957-4174  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究は金洗濯を防止するためのネットワーク解析技術の応用の機会探求した。は19か月の期間にわたって因数分解会社,主にイタリアで動作する,の中央データベースを解析することにより,実世界データを検討した。このデータベースは,因数分解事業に関連した財政的操作を含んでいた,企業顧客に関する他の有用な情報を示した。ソートと地図関係データへの新しいアプローチを提案し,因数分解ビジネスに関与するクライアントのリスクプロファイルを評価するためにネットワーク計量に基づく予測モデルを提示した。リスクプロファイルは,ソーシャルネットワーク計量を用いて予測できることを見出した。データセットでは,最も危険な社会的アクターが大きいか高頻度金融操作を扱う取引ネットワーク中にあるより末梢;それらは異なる経済部門の取引を仲介し,より危険な国またはイタリア地域で動作する。最後に,犯罪者の潜在的なクラスタを検出するために,同じ所有者またはを共有する異なる会社間に存在する暗黙的リンクの視覚分析を提案した。本調査結果は,財務疑わしい操作と潜在的犯罪者を探すときネットワークに基づくアプローチを用いることの重要性を示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 金融 ,  ソーティング ,  イタリア共和国 ,  *ネットワーク ,  因数分解 ,  *洗濯 ,  予測モデル ,  データベース ,  *金 ,  クラスタ
準シソーラス用語： 視覚分析 ,  犯罪者 ,  動作主 ,  ネットワーク解析 ,  *社会的ネットワーク , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 抗金洗濯 ,  社会的ネットワーク ,  因数分解 ,  詐欺検出 ,  意思決定サポートシステム

分類 (2件)： 計算機網  (JC03000K) ,  電話・データ通信・交換一般  (ND11010T)

タイトルに関連する用語 (4件)： 金 ,  社会的ネットワーク ,  分析 ,  洗濯