統計と機械学習によるマネー洗濯の戦い【JST・京大機械翻訳】

Jensen Rasmus; Iosifidis Alexandros

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202208904725808 整理番号：22P0026444

統計と機械学習によるマネー洗濯の戦い【JST・京大機械翻訳】

Fighting Money Laundering with Statistics and Machine Learning

出版者サイト {{ this.onShowPLink() }} 複写サービスで全文入手
高度な検索・分析はJDreamⅢで

この文献はプレプリントです。プレプリントについてはこちらをご確認ください。

著者 (2件)： ,
資料名：
発行年： 2022年01月11日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年03月21日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

Money launderingは,重大なグローバル問題である。それにもかかわらず,アンチモニー洗濯のための統計的および機械学習法に関する科学的文献はほとんどない。本論文では,銀行におけるアンチモニー洗濯に焦点を当て,文献の導入とレビューを提供する。2つの中心要素を持つ統一用語を提案した。(i)クライアントリスクプロファイリングと(ii)疑わしい行動フラギング。クライアントリスクプロファイリングは,診断,すなわち,危険因子の発見と説明の努力により特性化されることを見出した。一方,疑わしい挙動フラギングは,非閉鎖特徴と手作業リスク指標によって特性化される。最後に,将来の研究の方向を論じた。ひとつの主要な課題は,より多くの公開データセットの必要性である。これは合成データ生成によって潜在的に対処できる。他の可能な研究方向は,半教師つきおよび深い学習,解釈可能性,および結果の公平性を含む。【JST・京大機械翻訳】

, , , , , , , , ,
, , 【Automatic Indexing@JST】

人工知能

, , ,

前のページに戻る